办案启示
策划协调是保障。办理网络传销案件不仅对办案人员的业务能力、敬业精神、综合素质有较高的要求，更是对单位整体合力的检验。曾都区工商局对该案件高度重视，第一时间成立案件工作专班，要求集全局之力，确保案件成功查处。主要领导亲自督办，每天早上召开碰头会，对案件情况进行分析。该局在人、财、物上给予全面保障，让工作专班走出去学习和借鉴兄弟单位的办案经验。办案人员在此案办理过程中查阅、学习了大量打击传销的资料，向网监等技术部门请教，攻坚克难，咬定青山不放松。同时，该局主动向政府领导汇报，加强部门协作，积极与公安、检察、银行等部门或机构沟通，在做好保密工作的基础上，最大限度地争取相关部门或机构的配合与支持。
证据获取是关键。当事人组织领导传销行为涉及的范围广、人员多、资金量大，违法手段隐蔽，且在调查过程中逾期不向工商局如实提供相关材料，案件一度难以突破。最终此案的成功查处，得益于在前期调查过程中，该局能够顺利地进入会员登录平台，掌握了该案的相关数据，获取了网络结构图、资金流向等关键证据，并及时予以锁定。调查过程中，办案人员围绕发展人员、收取入门费、团队计酬这3种传销行为构成要件展开调查取证，对其公司发展人员加入，形成上下线关系，并依据下线的销售业绩以“幸运奖或回本奖”“七层见点3%奖”“拓展奖”“培育奖”等计算和给付上线报酬的行为逐一收集并锁定证据，确保了证据的有效性和关联性。
案件定性求严谨。当事人以“中国商信网”网站为依托，以销售电子名片(广告位)为掩护，以各类名目繁多的奖金及送发“原始股”为诱饵，发展人员，收取入门费，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬行为属于典型传销行为。虽然工商部门执法手段有限，但办案人员通过多种形式的“反洗脑”、大量走访受骗的参与传销人员等工作方法，获取参与传销人员所交纳的6万元费用的有效证据。根据《工商机关行政处罚案件违法所得认定办法》“在传销违法活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算”之规定，此案中被发展人员所交纳的6万元费用应当认定为违法所得。
